제 19기 정기주주총회

(주)한국지네틱팜

2021.3.30

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다.

※ 본 정기주주총회에서 전자투표로 의결권을 행사하신 분들은 2021년4월7일까지 첨부된 공증위임장에 인감 날인한 문서와 인감증명서 1부를 “경기도 연천군 백학면 장백로 877” 로 등기로 보내주시기 바랍니다.

• 아 래 -

1. 일시 : 2021년 03월 30일(화) 오전 10시
2. 장소 : 경기도 연천군 백학면 장백로 877 본사 회의실
3. 회의 주요사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 19기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호/공고방법/사업목적/감사의선임조항 변경의건)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

※ 후보자 명단

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인

４. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 개인 신분증, 인감도장, 인감증명서 1부

대리행사 : 주주 본인의 인감도장 날인된 주주총회 참석위임장, 공증위임장 및 인감증명서 1부 첨부, 대리인신분증

1. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2021년 3월 20일 오전9시 ~ 2021년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

1. 서면 결의에 관한 사항

우리회사는 정관 제23조 2항에 따라 서면결의가 가능하나, 상법 제368조의4 4항에 따라 의결권의 중복 행사를 방지하기 위해 이번 주주총회에서는 실시하지 않음을 알려드립니다.

(※문의 : hjko890@naver.com )

2021년 03월 10일

주식회사 한국지네틱팜 대표이사 박 명 애

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 명 호